Neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificaţi, constatată într-un proiect-pilot al ANAF Antifraudă în domeniul schimbului valutar/ Sancţiuni de aproape 3,5 milioane de lei

Un control-pilot desfăşurat la nivel naţional de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) la 33 de operatori economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar a relevat nereguli fiscale la peste 85% dintre aceştia. Principalele abateri constatate au fost nefiscalizarea operaţiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligaţiei de acceptare a mijloacelor moderne de plată şi efectuarea unor tranzacţii fără respectarea cerinţelor de identificare a clienţilor. Ca urmare, au fost date sancţiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei, constând în amenzi contravenţionale şi confiscări.